Annual report AR. 2019

55 2019 اجتماعات اللجنة صنيف � ت ضو � الع صب � المن ضاء اللجنة � أع � 19/8 19/7 19/6 19/5 19/4 19/3 19/2 19/1 غير تنفيذى س اللجنة � رئي سيد / عبد الحميد محمد ديب محرز � ال ستقل � م ضو اللجنة � ع سيد/ محمد خالد عثمان العثمان � ال غير تنفيذى ضو اللجنة � ع سابق � - ال شد � سيد/ عبد الرحمن محمد را � ال شارد � ال غير تنفيذى ضو اللجنة � ع - الجديد شيدي � سيد/ عيد عبدالله الر � ال ضمان عدالة � س الإدارة، وذلك بهدف � أنها لمجل � ش � صية ب � أي والتو � إبداء الر � س الإدارة، و � ضها على مجل � - مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عر شركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية تم � أنظمة الرقابة الداخلية لل � سلامة ونزاهة التقارير المالية و � أكد من � شفافية التقارير المالية و الت � و صية باعتمادها � سابات الخارجى، حيث رفعت اللجنة تو � شركة و مكتب مراقب الح � صادرة عن القطاع المالي في ال � فيها مراجعة التقارير المالية ال ضمان ونزاهة التقاريرالمالية لكل ربع. � آلية � س الإدارة و تم التوقيع على نماذج � لمجل ضيها مهنة � شركة عدا الخدمات التي تقت � إلى ال � أكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات � سابات الخارجيين، والت � أعمال مراقبي الح � - متابعة التدقيق. أنها. � ش � شركة ومتابعة ما تم في � سابات الخارجيين على القوائم المالية لل � سة ملاحظات مراقبي الح � - درا أنها. � ش � س الإدارة في � صية لمجل � أي والتو � إبداء الر � سبية المتبعة و � سات المحا � سيا � سة ال � - درا أن. � ش � صيات اللجنة في هذا ال � أي وتو � ضمن ر � إعداد تقرير يت � شركة و � - تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل ال أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل � شركة من � شراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي في ال � - الإ س الإدارة. � مجل إبداء ملاحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خلال � ، و 2019 إقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي خلال العام � - مراجعة و شركة، � إدارات ال �/ سبة لقطاعات � أعمال التدقيق الداخلي بالن � سير � ضت � ستعر � شركة وا � اجتماعاتها الدورية بمراجعة خطة التدقيق الداخلي لل حيث اطلعت على تقارير التدقيق الداخلي للقطاعات/ الإدارات التالية: ؤون الدارية � ش � شرية و ال � الموارد الب • القانونية و اللتزام • المخاطر • القطاع المالي • سويق و المبيعات � الت • نظم المعلومات • أن الملاحظات � ش � صحيحية اللازمة ب � إتخاذ الإجراءات الت � أنه قد تم � أكد من � كما قامت اللجنة بمراجعة ردود القطاعات/ الإدارات المعنية، والت الواردة في التقارير. أي ملاحظات. � - فيما يتعلق بتقارير الجهات الرقابية، لم يكن هناك ص بالدارة القانونية و ادارة اللتزام والرقابة. � سنوي الخا � - مراجعة التقرير ال س الدارة. � أنها الىمجل � ش � سبة ب � صيات المنا � صفقات و التعاملات مع الطراف ذات العلاقة و تقديم التو � - مراجعة ال صت اللجنة باعادة تعيين � أو � أتعابهم حيث � أو تغييرهم وتحديد � سابات الخارجيين � إعادة تعيين مراقبي الح � س الإدارة بتعيين و � صية لمجل � - التو شركة. � سابات ال � سبون قانونيون مراقباً لح � محا – شركاهم � شعيب مكتب البزيع و � شعيب عبداللهمحمد � / سيد � ال أعمال التدقيق � شيد) للقيام ب � إياد الر � / شريك الدكتور � (الممثلة بال Russell Bedford سادة/ � إعادة تعيين ال � س الإدارة ب � صية لمجل � - التو شركة طبقاً للوائح و القوانين � الداخلي لل شي) للقيام بتقييم نظم � سليمان البلو � سعد � / شريك الدكتور � (الممثلة بال Russell Bedford سادة/ � إعادة تعيين ال � س الإدارة ب � صية لمجل � - التو شركة طبقاً للوائح و القوانين � الرقابة الداخلية لل شان و ذلك عن � ص بهذا ال � أداء مكتب التدقيق الداخلي و مراجعة التقرير الخا � لمراجعة و تقييم Grant Thornton - اعتماد مكتب تدقيق . 2019 / 06 / 30 سنوات حتى تاريخ � فترة ثلاث ص انجازات اللجنة � مهام وملخ س الإدارة � لجانمجل لجنة التدقيق : -1 سنوات � وذلك لمدة ثلاث 2019 مايو 13 صادر بتاريخ � س الدارة ال � ضاء بموجب قرار مجل � أع � شكيل لجنة التدقيق من ثلاث � إعادة ت � تم