Annual report AR. 2019

شكيل لجنة التدقيق � . ت 1 تحددت فيه )2019/10( ضة المُتخذ في اجتماعه رقم � شركة المزايا القاب � إدارة � س � بناءً على قرار مجل 2019 مايو 13 شكيل لجنـة التدقـيـق بتـاريــخ � إعادة ت � تمت س، كما تم انتخاب � سنوات قابلة للتمديد من قبل المجل � صل الى ثلاث � ضوية اللجنة لمدة ت � صب ع � ضاء لجنة التدقيق من � شغل اع � ضاء اللجنة حيث ي � أع � ضوية � مدة ع ضاء � شكيل الجديد المنعقد بذات اليوم و اعتماد ميثاقها من قبل الأع � ساً للجنة في اجتماع اللجنة الرابع بالت � رئي ضاء لجنة التدقيق � أع � . 2 ستقل � ضو م � ضوين غير تنفيذيين و ع � ضاء: ع � أع � تتكون اللجنة من ثلاثة ضو غير تنفيذي � ع – س اللجنة � رئي – عبدالحميدمحمد ديبمحرز / سيد � ال • ستقل � ضو م � ع – محمد خالد العثمان / سيد � ال • ضو غير تنفيذي � ع – شيدي � سيد/ عيد عبدالله الر � ال • سر اللجنة: � أمين � س الدارة رقم � صقعبي حيث تم اعادة تعيينه من خلال اجتماع مجل � سيد/ ابراهيم عبدالرحمن ال � س الدارة ال � سر مجل � أمين � سر لجنة التدقيق � أمانة � يتولى مهمام سيق اجتماعات اللجنة . � حيث يقوم بحفظ و تن 2019 ابريل 25 المنعقد في 9/2019 شكيل لجنة التدقيق � ض من ت � . الغر 3 س الدارة رقم � صقعبي حيث تم اعادة تعيينه من خلال اجتماع مجل � سيد/ ابراهيم عبدالرحمن ال � س الدارة ال � سر مجل � أمين � سر لجنة التدقيق � أمانة � يتولى مهام سيق اجتماعات اللجنة . � حيث يقوم بحفظ و تن 2019 ابريل 25 الـمنعقد فـي 9/2019 ص لجنة التدقيق � صائ � . خ 4 ضح في النبذه المذكوره عنهم بتقرير � سبة والمالية كما هو مو � ضافة الى الخبرة العملية في مجال المحا � إ � ؤهلات العلمية المطلوبة � ضاء اللجنة الم � أع � يمتلك جميع .1 الحوكمة. ستقلة. � شارية م � ست � أي جهة ا � شركة � شير على نفقة ال � ست � أن ت � يجوز للجنة التدقيق .2 س الإدارة. � صيات اللجنة و قراراتمجل � ض بين تو � أي تعار � س الإدارة لم يكن هناك � إلىمجل � 2019 صيات لجنة التدقيق المرفوعة خلال العام � فيما يتعلق بتو .3 . الإجتماعات 5 2019 سنوي وقد عقدت لجنة التدقيق ثمانية اجتماعات خلال عام � شكل ربع � سنة و ب � صورة منتظمة اربع مرات على الأقل خلال ال � أن تجتمع لجنة التدقيق ب � يجب أيام عمل على الأقل من تاريخ � أعمال اللجنة قبل ثلاثة � ضاء بجدول � إخطار كافة الأع � سابات الخارجيين و المدقق الداخلي. ويتم � ضمنت اجتماعات مع مراقبي الح � ت ضر اجتماعاتها وبيان هذه الجتماعات كما يلى: � سنى لهم الوقت الكافي للمراجعه والبحث، كما قامت اللجنة بتدوينمحا � الجتماع حتى يت مكان الإنعقاد تاريخ الإنعقاد رقم الإجتماع شركة � مقر ال 2019 يناير 22 (2019/ 1) شركة � مقر ال 2019 س � مـار 10 (2019/ 2) شركة � مقر ال 2019 س � مـار 25 (2019/ 3) شركة � مقر ال 2019 مـايو 13 (2019/ 4) شركة � مقر ال 2019 يـوليو 15 (2019/ 5) شركة � مقر ال 2019 نوفمبر 07 (2019/ 6) شركة � مقر ال 2019 سمبر � دي 17 (2019/ 7) شركة � مقر ال 2019 سمبر � دي 29 (2019/ 8)