Annual report AR. 2019

71 2019 سئوليات اللجنة و المهام المنجزة � صلاحيات و م � . 6 2019 أهم انجازات و مهام اللجنة خلال العام � ، و من 2019 أداء اللجنة والمهام المنجزة من قبلها خلال العام � قامت اللجنة بمراجعة ميثاق عملها واعتماد البنود الواردة فيه و تقييم ما يلي: شفافية التقارير � ضمان عدالة و � س الإدارة، وذلك بهدف � أنها لمجل � ش � صية ب � أي والتو � إبداء الر � س الإدارة، و � ضها على مجل � . مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عر 1 صادرة � شركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية تم فيها مراجعة التقارير المالية ال � أنظمة الرقابة الداخلية لل � سلامة ونزاهة التقارير المالية و � أكد من � المالية و الت ضمان ونزاهة � آلية � س الإدارة و تم التوقيع على نماذج � صية باعتمادها لمجل � سابات الخارجى، حيث رفعت اللجنة تو � شركة و مكتب مراقب الح � عن القطاع المالي في ال التقاريرالمالية لكل ربع. ضيها مهنة التدقيق. � شركة عدا الخدمات التي تقت � إلى ال � أكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات � سابات الخارجيين، والت � أعمال مراقبي الح � . متابعة 2 أنها. � ش � شركة ومتابعة ما تم في � سابات الخارجيين على القوائم المالية لل � سة ملاحظات مراقبي الح � . درا 3 أنها. � ش � س الإدارة في � صية لمجل � أي والتو � إبداء الر � سبية المتبعة و � سات المحا � سيا � سة ال � . درا 4 س الدارة. � أنها الىمجل � ش � سبة ب � صيات المنا � صفقات و التعاملات مع الطراف ذات العلاقة و تقديم التو � . مراجعة ال 5 أن. � ش � صيات اللجنة في هذا ال � أي وتو � ضمن ر � إعداد تقرير يت � شركة و � . تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل ال 6 س الإدارة. � أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل مجل � شركة من � شراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي في ال � . الإ 7 إبداء ملاحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية � ، و 2019 إقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي خلال العام � . مراجعة و 8 شركة، حيث اطلعت على تقارير التدقيق الداخلي � إدارات ال �/ سبة لقطاعات � أعمال التدقيق الداخلي بالن � سير � ضت � ستعر � شركة وا � بمراجعة خطة التدقيق الداخلي لل للقطاعات/ الإدارات التالية: المخاطر • القانونية و اللتزام • ؤون الدارية � ش � شرية و ال � الموارد الب • أنظمة المعلومات � • سويق و المبيعات � الت • سبي � القطاع المالي و المحا • صادرة. � أي ملاحظات � فيما يتعلق بتقارير الجهات الرقابية، لم يكن هناك .9 ص بالدارة القانونية و ادارة اللتزام والرقابة. � سنوي الخا � مراجعة التقرير ال .10 شعيب � / سيد � إعادة تعيين ال � صت اللجنة ب � أو � أتعابهم حيث � أو تغييرهم وتحديد � سابات الخارجيين � إعادة تعيين مراقبي الح � س الإدارة بتعيين و � صية لمجل � التو .11 شركة. � سابات ال � سبون قانونيون مراقباً لح � محا – شركاهم � شعيب مكتب البزيع و � عبداللهمحمد شركة � أعمال التدقيق الداخلي لل � شيد) للقيام ب � إياد الر � / شريك الدكتور � (الممثلة بال Russell Bedford سادة � إعادة تعيين ال � س الإدارة ب � صية لمجل � التو .12 طبقاً للوائح و القوانين شي) للقيام بتقييم نظم الرقابة الداخلية � سليمان البلو � سعد � / شريك الدكتور � (الممثلة بال Russell Bedford سادة � إعادة تعيين ال � س الإدارة ب � صية لمجل � التو .13 شركة طبقاً للوائح و القوانين � لل سنوات � شان و ذلك عن فترة ثلاث � ص بهذا ال � أداء مكتب التدقيق الداخلي و مراجعة التقرير الخا � لمراجعة و تقييم Grant Thornton اعتماد مكتب تدقيق .14 . 2019 / 06 / 30 حتى تاريخ أن الملاحظات الواردة في التقارير. � ش � صحيحية اللازمة ب � إتخاذ الإجراءات الت � أنه قد تم � أكد من � كما قامت اللجنة بمراجعة ردود القطاعات/ الإدارات المعنية، والت س � إليهم من قبل مجل � صهم التام على تنفيذ المهام الموكلة � ضاء لجنة التدقيق على حر � أع � ؤكد � ي 2019 أعمال لجنة التدقيق للعام � ص � أعلاه فيما يخ � بناء على ما تقدم سواق المال. � أ � ص هيئة � صو � سات الريادية في هذا المجال و بالتوافق مع تعليمات و قرارات الجهات الرقابية المعنية و على وجه الخ � شى مع الممار � الإدارة بما يتما