55 / 130
ؤوليات
�
س
�
سليم للمهام والـم
�
التحديد ال
س الإدارة بما يتوافق مع قواعد حوكمة
�
ؤولياتمجل
�
س
�
س الإدارة مهام وم
�
شركة المعتمد من قبل مجل
�
إطار حوكمة ال
�
س
�
يعك
•
ص فيما يلي:
�
تتلخ
2016
س الإدارة خلال العام
�
إنجازاتمجل
�
أهم
�
شركات ومن
�
ال
شركة ومن ذلك :
�
سات الهامة لل
�
سيا
�
ستراتيجيات والخطط وال
�
إعتماد الأهداف وال
�
.1
ومراجعتها وتوجيهها.
2020 – 2015
سة ل أعوام من
�
شركة وخطط العمل الرئي
�
شاملة لل
�
ستراتيجية ال
�
ضع ال
�
أ. و
�
أهدافها المالية.
�
شركة و
�
سمالي لل
�
أ
�
إعداد الهيكل الر
� .
ب
شركة.
�
شامل لل
�
أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء ال
�
ضع
�
ج. و
إجراء المراجعات الدورية عليها.
�
شركة و
�
د. تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية في ال
سنوية
�
إعتماد البيانات المالية المرحلية وال
�
سنوية و
�
إقرار الميزانيات التقديرية ال
�
.2
.
2016
سمبر
�
دي
31
سنة المالية المنهية في
�
مليون دينار كويتي لل
10,253,235.000
أرباح بلغت
�
شارك فى تحقيق
�
.3
ستراتيجية
�
شركة ال
�
أهداف ال
�
ضوء خطط و
�
شركة في
�
شاط ال
�
أن التقدم المحرز في ن
�
ش
�
ستلمة من الإدارة التنفيذية ب
�
مراجعة التقارير الدورية الم
.4
ستجدة ومنها:
�
شركة الحالية و الم
�
شاريع ال
�
سات الجدوى و التقارير المالية و الفنية لم
�
ومنها درا
دولة تركيا
-
سطنبول
�
شروع ريتيم ا
�
م
•
سلطنة عُمان
�
–
س
�
شروع عُمان ريزيدن
�
م
•
دولة الإمارات
–
شروع كيولين
�
م
•
- دولة الإمارات.
MUs
ض
�
سائم المتعددة الأغرا
�
شروع الق
�
م
•
دولة الكويت
–
شرق
�
ض
�
أر
�
شروع
�
م
•
صرف بها.
�
صول والت
�
شركة، وتملك الأ
�
سية لل
�
سمالية الرئي
�
أ
�
شراف على النفقات الر
�
الإ
.5
ساندة كل
�
شركة ل أنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها وذلك بم
�
ضمن احترام ال
�
سات والإجراءات التي ت
�
سيا
�
شركة بال
�
أكد من مدى التزام ال
�
الت
.6
س.
�
إدارة المخاطر المنبثقتين عن المجل
�
من لجنة التدقيق ولجنة
شفافية المعمول بها.
�
صاح وال
�
سات ونظم عمل الإف
�
سيا
�
صاح عنها وذلك وفق
�
سلامة البيانات والمعلومات الواجب الإف
�
ضمان دقة و
�
.7
شراف العام عليه
�
والإ
–
سواق المال
�
أ
�
صادرة عن هيئة
�
شركات ال
�
أحكام قواعد حوكمة ال
�
ض مع
�
بما ل يتعار
–
شركة
�
ص بال
�
اعتماد نظام حوكمة خا
.8
ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
شيحات
�
ساندة لجنة التر
�
وذلك بم
KPIs
ضوعية ((
�
شرات الأداء المو
�
ؤ
�
س الإدارة والإدارة التنفيذية وفق م
�
ضاء مجل
�
أع
�
ضو من
�
أداء كل ع
�
متابعة
.9
س.
�
آت المنبثقة عن المجل
�
والمكاف
شركات
�
ستكمال قواعد حوكمة ال
�
إجراءات ا
�
ضمن متطلبات و
�
شركة يت
�
سنوية لل
�
سنوي ليتلى في الجمعية العامة ال
�
شركة ال
�
إعداد تقرير حوكمة ال
�
.10
ومدى التقيد بها.
ضمن
�
س عليها ، كما يت
�
ؤولياتها وكيفية رقابة المجل
�
س
�
صلاحيتها وم
�
ضح مدة اللجنة و
�
س وفق ميثاق يو
�
صة منبثقة عن المجل
�
شكيل لجان مخت
�
ت
.11
شكيل
�
سيين بها . تم ت
�
ضاء الرئي
�
أعمال هذه اللجان والأع
�
أداء و
�
ضلاً عن تقييم
�
ضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. ف
�
سمية الأع
�
شكيل ت
�
قرار الت
صيل الوارد في هذا التقرير .
�
آت ، اللجنة التنفيذية للمجموعة بمجوجب التف
�
شيحات والمكاف
�
إدارة المخاطر ، لجنة التر
�
كل من لجنة التدقيق ، لجنة
ضها ل إدارة التنفيذية .
�
صلاحيات المالية والإدارية التي تم تفوي
�
تحديث ال
.12
51